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客户身份识别制度
客户身份识别制度
8、《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》（银发[2012]199号）对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。13、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
电商综合
反洗钱客户身份识别：客户尽职调查相关规定(跨境汇款 反洗钱)
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中国人民银行
跨境汇款
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