外汇管理局罚单又来了!富友支付、盛付通同时被罚!(盛付通 跨境支付)
跨境小T同学 电商综合 2023-02-19 17:08:44 · 热度999

近日国家外汇管理局发布两则第三方支付机构的处罚信息,据信息显示上海富友支付服务股份有限公司和上海盛付通电子支付服务有限公司两家支付公司被处罚。据支付界了解盛付通 跨境支付盛付通 跨境支付,这两家支付公司都具备跨境支付资质。

两家公司的具体处罚详情如下:

上海富友支付服务股份有限公司因未按照规定进行国际收支统计申报被国家外汇管理局上海市分局处罚金5万元人民币,处罚日期为2018年6月29日。

据支付界小编了解到富友支付已经连续四次被央行处罚,早在2014年9月,央行发布《中国人民银行关于2014年银行卡收单业务专项检查情况的通报》(银发[2014]267号),要求富友支付一年之内有序停止在河南、浙江(不含宁波)、福建、天津、江西、吉林、湖南等7个省市的银行卡收单业务。

据公开资料显示,上海富友金融服务集团股份有限公司是一家具有高新技术企业资质的大型金融综合服务集团公司,下设7家子公司,37家分公司,拥有互联网支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、基金支付、跨境支付、商业保理等牌照与资质,并拥有国内第二大社区智能快递柜业务。

外汇管理局罚单又来了!富友支付、盛付通同时被罚!(盛付通 跨境支付)

上海盛付通电子支付服务有限公司因违反规定将境内外汇转移境外;违反外汇登记管理规定的;未按照规定进行国际收支统计申报被国家外汇管理局上海市分局处罚金62.5万元人民币,处罚日期为2018年6月29日。。

就在去年9月份上海盛付通电子支付服务有限公司遭遇央行重罚。中国人民银行上海分行没收该公司违法所得人民币59.33万元,并处于罚款59.33万元,共计人民币118.66万元。

据公开资料显示,上海盛付通成立于2008年6月,注册资本2.5亿元,2011年首批获得央行颁发的第三方支付牌照。拥有全国性的线上/线下支付、预付费卡支付、跨境外汇/人民币支付、小贷等支付业务牌照,是全国仅有的四家全牌照支付公司之一。

外汇管理局罚单又来了!富友支付、盛付通同时被罚!(盛付通 跨境支付)

提供区块链应用解决方案、支付系统、第三方支付牌照申请、支付牌照并购等业务。 业务咨询加微信(jamesming),加微信请注明来意!投稿、广告合作以及支付机构违规举报请发邮件到66171709@qq.com。

文章推荐
跨境小T同学
2023-02-21
8282

奥美外汇、超级人脉、辅商、跨境云贸、易网购、福天下等平台最新资讯(跨境网购平台)

号称拥有1200万,全国第九大电商平台、中国农产品电商第一大平台的易网购近日崩盘,网传创始人贾永龙卷走260亿,已逃至澳洲。ICDX为印尼商品和衍生品交易所,成为其成员可获得外汇经纪商牌照。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-19
8451

人民币债券跨境担保的思考!(关于发布跨境担保外汇)

同时,这不经让我们引发这样的思考:为什么要强调人民币债券担保品的跨境使用?与人民币入篮,人民币债券纳指过程一样,人民币债券担保品跨境应用也是一个市场驱动、水到渠成的过程,背后是中国经济改革和开放的不断推进,是国际社会对国际金融体系改革的需求,也是对中国经济发展和人民币国际化的认可。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-18
4404

中国外汇丨规范支付机构外汇业务的发展(钱宝 跨境支付)

检查发现,部分支付机构在经营跨境外汇支付业务过程中,存在挪用客户资金、超范围经营、本外币监管套利、拆分交易规避限额支付管理、交易真实性审核和境内外商户准入审核严重缺失等违规行为。检查发现,支付宝于2014年1月至2016年5月期间,超出该公司跨境电子商务外汇支付服务试点的业务范围,与网络约车公司合作,为网络约车公司提供跨境外汇支付服务,涉及金额折合8亿多美元。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-14
4038

10月跨境资金流动保持在合理区间 专家:外汇市场将继续保持平稳(外汇 跨境交易)

“10月我国跨境资金流动保持在合理区间,货物贸易、外商直接投资等项目继续发挥稳定资金流入的基础性作用。04附近,逐渐向中长期均衡价值水平回归,汇率市场预期趋于平稳,推动跨境资金流动更加合理有序。随着我国疫情防控进一步优化和支持经济发展相关政策落地显效,跨境资金流动和外汇市场将继续保持总体平稳有序的发展趋势。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-14
4242

符合条件的银行可凭交易电子信息为跨境电商和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结(跨境电商扩大收入)

推动优质企业贸易外汇收支便利化试点工作扩容增效。支持外贸综合服务等贸易新业态发展。符合条件的银行可凭交易电子信息为跨境电商和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务。扩大跨境融资便利化试点。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-14
4242

符合条件的银行可凭交易电子信息为跨境电商和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结(跨境电商扩大收入)

推动优质企业贸易外汇收支便利化试点工作扩容增效。支持外贸综合服务等贸易新业态发展。符合条件的银行可凭交易电子信息为跨境电商和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务。扩大跨境融资便利化试点。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-14
4704

喜讯!富友支付《支付业务许可证》续展成功(第二批跨境支付牌照)

2021年8月29日,中国人民银行官网公示第二批非银行支付机构《支付业务许可证》续展结果,富友支付顺利完成续展,《支付业务许可证》也将于近期更新。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-14
5354

严查资金违规流出 防范跨境资金流动风险——专访国家外汇管理局管理检查司司长张生会(资金跨境流动)

2016年以来,国家外汇管理局密切跟踪形势变化,围绕交易真实性,重点关注跨境资金流动主渠道,针对外汇资金违规流出开展专项检查,加大对大要案件和地下钱庄等领域违法犯罪行为的打击力度,进一步防范跨境资金流动风险,切实维护外汇市场平稳健康运行。记者:今年以来,外汇局密切跟踪形势变化,针对跨境资金违规流动开展各类专项检查。张生会:为防范跨境资金流动风险,我们组织了“控流出”专项检查,严查外汇资金违规流出。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-13
4358

人民币“破7”之际现反转,央行将根据需要进行逆周期调节(人民币跨境套利)

如此,央行提高银行业务成本——银行提高企业远期购汇成本——打击人民币空头与跨境套利势力。2017年9月,央行及时调整前期为抑制外汇市场顺周期波动出台的逆周期宏观审慎管理措施,将外汇风险准备金率调整为0。温彬表示,如果人民币出现过快、较大贬值,央行也会在形成机制上重启逆周期因子,稳定市场预期。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-09
4149

跨境人民币新政释放多重红利(人民币跨境结算利弊)

该通知共包括五个部分,共十五条,涵盖围绕实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容。中国人民银行广州分行相关负责人介绍称,跨境人民币更高水平便利化试点由自贸区拓展到大湾区,让更多企业享受政策红利,截至2020年末已有563家广东(不含深圳)企业纳入名单。
电商综合
1
2